公司治理執行情形

    民國114年度公司治理執行情形如下：
  1. 擬定董事會及功能性委員會年度工作計畫及會議議程，民國114年完成召開股東常會1次、6次董事會、6次審計委員會、4次薪資報酬委員會。
  2. 擬訂董事會議程於七日前通知董事，召集會議並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十天內完成董事會議事錄。
  3. 協助董事會成員擬定年度進修計畫及安排課程、選任時及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
  4. 為董事及重要職員投保責任險，並於續保後向董事會報告。
  5. 定期與獨立董事及會計師就公司財務、業務狀況進行溝通，溝通情形請參閱本公司年報及本公司網站。（ https://www.innocare-x.com/）
  6. 依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
  7. 依本公司訂定「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」對董事會、功能性委員會及個別董事成員進行績效評核，且至少三年一次由外部執行評核，評估結果請參閱本公司年報及本公司網站。
  8. 本公司已訂定「防範內線交易管理辦法」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券，並規定董事、經理人不得於年度財務報告公告日前三十日，和每季財務報告公告日前十五日之封閉期間交易本公司股票或其他具有股權性質之有價證券。並於每季封閉期間前以 E-mail 方式通知董事，避免董事誤觸該規範。
  9. 公司治理主管進修情形如下：
 
職稱 姓名 進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數(H)
公司治理主管 程嘉杏
114.09.26 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 114年防範內線交易宣導會 3
114.10.15 臺灣證券交易所股份有限公司 IR & ENGAGEMENT新趨勢：ESG與永續投資論壇 3
114.10.16 臺灣證券交易所股份有限公司 第十五屆臺北公司治理論壇 6
114.11.07 中華民國公司經營暨永續發展協會 打造韌性企業–2025永續發展風險與趨勢 3