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董事會
董事會績效評估
本公司已建立董事會績效評估制度，董事會並於民國110年06月24日通過董事會績效評估辦法。民國110年度本公司「董事會」、「審計委員會」及「薪資報酬委員會」之自評結果均為優，評估結果並於民國111年3月8日董事會報告，並做為董事會及功能性委員會成員其績效、薪酬及提名續任之參考。
董事會績效評估內容包括五大面向：對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修及內部控制，個別董事成員績效評估則包括公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等。功能性委員會之績效評估內容亦含括對公司營運之參與程度、功能性委員會職責認知、提升功能性委員會決策品質、功能性委員會組成及成員選任及內部控制。
董事會重要決議
董事簡歷
本公司章程明訂，本公司董事選舉採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。
本屆董事任期自2021年11月05日起至2024年11月04日止
本公司董事會依證券交易法第十四條之四設置審計委員會及證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會。
學歷
- 中央大學化學工程碩士
經歷
- 群創光電(股)公司總經理暨營運長
- 奇美電子(股)公司協理
- 中華映管(股)公司副課長
學歷
- 台灣大學電機工程學研究所
- 群創光電(股)公司協理
- 東貝光電(股)公司總經理室顧問
- 奇美電子(股)公司產品開發總處總處長
學歷
- 清華大學材料工程研究所碩士
- 群創光電(股)公司董事長
- 奇菱科技(股)公司副總經理
- 聯友光電(股)公司副廠長
- 工研院材料所副研究員
學歷
- 密西根大學安娜堡分校企管碩士
經歷
- 永威投資有限公司合夥人
學歷
- 美國喬治華盛頓大學企業管理碩士
經歷
- 元大證券(股)公司總經理
- 香港商德意志證券亞洲有限公司台北分公司董事總經理
- 瑞士商瑞士信貸證券股份有限公司台北分公司董事總經理
- 英商柏克萊證券股份有限公司台北分公司董事總經理
學歷
- 大同工學院機械系
經歷
- 臺灣醫療暨生技器材工業同業公會理事長
- 科技部工程科技推廣中心諮詢委員
學歷
- 台北醫學大學醫學系
董事及獨立董事所具專業資格及獨立性之情形
是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格
依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司董事會成員所具專業資格如下表所列：
各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“V”。
| 條件 | 楊柱祥 | 林添仁 | 王志超 | 黃大倫 | 李鴻基 | 黃啟宗 | 周宜宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | – | – | – | – | – | – | V |
| 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | – | – | – | – | – | – | – |
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | V | V | V | V | V | V | V |
符合獨立性情形
依金融監督管理委員會證券期貨局所訂定之相關規範，本公司董事會成員符合獨立性情形如下表所列：
各董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“V”。
| 條件 | 楊柱祥 | 林添仁 | 王志超 | 黃大倫 | 李鴻基 | 黃啟宗 | 周宜宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) 非為公司或其關係企業之受僱人 | – | – | – | V | V | V | V |
| (2) 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限) | V | V | V | V | V | V | V |
| (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東 | – | V | V | V | V | V | V |
| (4) 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 | – | – | V | V | V | V | V |
| (5) 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限) | V | V | V | V | V | V | V |
| (6) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限) | V | V | V | V | V | V | V |
| (7) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。 | V | V | V | V | V | V | V |
| (8) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限） | V | V | V | V | V | V | V |
| (9) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限 | V | V | V | V | V | V | V |
| (10) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 | V | V | V | V | V | V | V |
| (11) 未有公司法第30條各款情事之一 | V | V | V | V | V | V | V |
| (12) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選 | – | – | V | V | V | V | V |
| 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | – | – | – | 3 | – | – | – |
董事成員多元化情形
本公司公司治理實務守則強化董事會職能擬訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守董事選舉辦法及公司治理實務守則，以確保董事成員之多元性及獨立性。
本公司現任董事會由7位董事組成，包含4位非執行董事、3位獨立董事，成員均具備財金、商務及產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。無證券交易法第26條之3規定第3項及第4項規定情事。本公司具員工身份之董事占比為0%，獨立董事占比為43%、女性董事占 比為0%，3位獨立董事任期年資在3年以下，4位董事年齡在50-59歲以下，3位董事年齡在60~69歲。本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標為15%以上，預計在下屆董事會增加一名女性董事以達成目標。本公司董事會成員落實多元化政策之情形如下：
產業經驗 / 專業
| 條件 | 楊柱祥 | 林添仁 | 王志超 | 黃大倫 | 李鴻基 | 黃啟宗 | 周宜宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運判斷 | V | V | V | V | V | V | V |
| 經營管理 | V | V | V | V | V | V | V |
| 財務會計 | V | V | V | V | V | V | V |
| 商學經濟 | V | V | V | V | V | V | – |
| 危機處理 | V | V | V | V | V | V | V |
| 產業知識 | V | V | V | V | V | V | V |
| 國際市場觀 | V | V | V | V | V | V | V |
| 領導決策 | V | V | V | V | V | V | V |
獨董任期年資
| 條件 | 楊柱祥 | 林添仁 | 王志超 | 黃大倫 | 李鴻基 | 黃啟宗 | 周宜宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3年以下 | – | – | – | – | V | V | V |
| 3~9年 | – | – | – | – | – | – | – |
| 9年以上 | – | – | – | – | – | – | – |
董事身份 / 年齡
| 條件 | 楊柱祥 | 林添仁 | 王志超 | 黃大倫 | 李鴻基 | 黃啟宗 | 周宜宏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60歲以下 | V | V | – | V | V | – | – |
| 61-69歲 | – | – | V | – | – | V | V |
| 70歲以上 | – | – | – | – | – | – | – |
| 性別 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 | 男 |
| 員工身份 | – | – | – | – | – | – | – |
| 國籍 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 | 中華民國 |
董事進修情形
| 職稱 | 姓名 | 進修日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修時數(H) |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 群創光電(股)公司 代表人：楊柱祥 |
110.08.03 | 中華民國公司經營發展協會 | 智慧財產管理成為公司治理的新課題 | 3 |
| 110.10.28 | 數位轉型，瞻新未來，風險管理新思維 | 3 | |||
| 111.04.12 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司重大訊息揭露與董事責任案例解析 | 3 | ||
| 法人 董事 |
群創光電(股)公司 代表人：林添仁 |
110.11.05 | 中華民國公司經營發展協會 | 內線交易法律規範與實務案例解析 | 3 |
| 111.04.12 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司重大訊息揭露與董事責任案例解析 | 3 | ||
| 董事 | 王志超 | 110.08.03 | 中華民國公司經營發展協會 | 智慧財產管理成為公司治理的新課題 | 3 |
| 110.10.28 | 數位轉型，瞻新未來，風險管理新思維 | 3 | |||
| 111.04.12 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司重大訊息揭露與董事責任案例解析 | 3 | ||
| 黃大倫 | 110.11.04 | 財團法人台灣經濟科技發展研究院 | 面對全球化競爭的永續經營的實務做法 | 3 | |
| 110.11.05 | 中華民國公司經營發展協會 | 內線交易法律規範與實務案例解析 | 3 | ||
| 110.11.08 | 社團法人中華公司治理協會 | 常見內線及短線交易歸入權案例 | 3 | ||
| 111.04.12 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司重大訊息揭露與董事責任案例解析 | 3 | ||
| 獨立 董事 |
李鴻基 | 110.11.05 | 中華民國公司經營發展協會 | 內線交易法律規範與實務案例解析 | 3 |
| 111.04.12 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司重大訊息揭露與董事責任案例解析 | 3 | ||
| 黃啓宗 | 110.11.05 | 中華民國公司經營發展協會 | 內線交易法律規範與實務案例解析 | 3 | |
| 111.04.12 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司重大訊息揭露與董事責任案例解析 | 3 | ||
| 周宜宏 | 110.11.05 | 中華民國公司經營發展協會 | 內線交易法律規範與實務案例解析 | 3 | |
| 111.04.12 | 中華民國公司經營暨永續發展協會 | 公司重大訊息揭露與董事責任案例解析 | 3 |
董事會成員及重要管理階層之接班規劃
本公司依據公司治理實務守則落實董事會成員多元化政策，目前董事共7名(含獨立董事3名)，均具有產業知識及國際市場觀且長於領導、營運判斷、經營管理、危機處理等專業能力。其中4人兼任本公司高階管理階層，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。各年度「董事會績效評估結果」將作為董事提名續任之參考。
關於董事會之接班規劃，本公司除考量多元化，並將注重性別平等，具備執行職務所必須之知識、技能及素養。
本公司秉持擁抱改變、引領市場需求，以「育新創養接班」、「佈局領導梯隊」及「深化板凳深度」為三大主要方向，接班人除須具備卓越工作能力外，價值觀亦需與公司相符。
接班人培育計畫乃依據未來發展及潛力人才能力，規畫個人發展方案，主要分為：培育歷練、代理觀察、正式繼任等三階段，期間提供課程與行動學習、專案指派與管理授權、派駐與輪調等方式，並透過績效評估與高階人評會審議等制度評估正式繼任的可行性。除了透過內部的學習，也鼓勵高階主管及潛力人才至頂尖學府進修，以深化企業經營管理知識與能力。